WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«УТВЕРЖДЕНО Решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Фармсинтез» Протокол № 15 ВОС/2013 от 19 ...»

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания

акционеров

Открытого акционерного общества

«Фармсинтез»

Протокол № 15 ВОС/2013 от 19 февраля 2013

года

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ

ДИРЕКТОРЕ)

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ФАРМСИНТЕЗ»

Ленинградская область,

Российская Федерация

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Основные положения

Статья 2. Требования к Генеральному директору

Статья 3. Избрание Генерального директора

Статья 4. Компетенция Генерального директора

Статья 5. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе

Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях

Статья 7. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества

Статья 8. Права Генерального директора

Статья 9. Обязанности Генерального директора

Статья 10. Документы Генерального директора

Статья 11. Отчеты о деятельности Генерального директора

Термины и определения «Единоличный исполнительный орган» - Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«Общее собрание акционеров» - Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«Общество» - Открытое акционерное общество «Фармсинтез»;

«Ревизионная комиссия» - Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«Совет директоров» - Совет директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«Устав Общества»- Устав Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«Федеральный закон «Об акционерных обществах» - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительной органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества и регулирует вопросы, связанные с избранием и деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.

1.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

1.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа коммерческой организации в порядке, предусмотренном законодательством.

1.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.

1.7. Права и обязанности, размер и порядок оплаты работы Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 2. Требования к Генеральному директору

2.1. Генеральным директором может быть физической лицо, имеющее высшее образование, обладающее опытом работы на руководящих должностях по профилю деятельности Общества не менее трех лет, профессиональными и деловыми знаниями и навыками, необходимыми для выполнения функций Генерального директора и осуществления деятельности Обществом.





2.2. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При избрании Генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Статья 3. Избрание Генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров на срок, предусмотренный Уставом Общества.

3.2. Генеральным директором может быть избран любой российский или иностранный гражданин, соответствующий требованиям статьи 2 настоящего Положения и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора 3.3.

должно содержать:

фамилию, имя и отчество кандидата;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

дату рождения;

сведения об образовании;

место работы и должности за последние пять лет;

должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;

перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его 3.4.

права, обязанности, ответственность, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

Статья 4. Компетенция Генерального директора К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 4.

1.

текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор при осуществлении своих полномочий (с учетом 4.2.

ограничений, установленных Уставом Общества и настоящим Положением):

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;

открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, арбитражном суде в Российской Федерации и за рубежом;

заключает от имени Общества сделки;

выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общему собранию и Совету директоров, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;

обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;

утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, и принимает меры к ее защите;

утверждает организационную структуру и численность работников Общества;

подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками;

утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;

применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;

рассматривает и решает трудовые конфликты;

организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расходы;

разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;

обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 5. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе

5.1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

5.2. Генеральный директор не может входить в состав Ревизионной и/или счетной комиссий Общества.

Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях

6.1. Работа Генерального директора по совместительству у другого работодателя допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

6.2. Предварительное согласие Совета директоров на работу по совместительству у другого работодателя дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

полное наименование организации, согласие на работу по совместительству в которой дается;

название должности, согласие на работу по совместительству в которой дается;

срок, на который допускается совместительство;

иные условия работы по совместительству, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на работу по совместительству Генерального директора принятие Советом директоров к сведению информации о таком совместительстве, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

6.3. Принятие Генерального директора (с его согласия) на работу в другие организации без предварительного согласия Совета директоров приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

Статья 7. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества

7.1. Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся (в том числе, являвшееся за последние 5 (пять) лет) акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также аффилированным им лицом, либо лицом, входящим в одну группу лиц с лицом, конкурирующим с Обществом.

7.2. Договор с Генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для Генерального директора в период исполнения им своих обязанностей участия в уставном (складочном) капитале юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также о недопустимости занятия в таком юридическом лице любых должностей, либо заключения с ним трудовых договоров. Нарушение этого условия приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

7.3. Положения настоящей статьи положения не применяются в случае, когда с согласия совета директоров Генеральный директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

Статья 8. Права Генерального директора

8.1. Генеральный директор вправе:

осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной законом и Уставом Общества;

получать вознаграждение, премии, компенсации расходов и иные выплаты в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;

накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;

требовать созыва заседания Совета директоров;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 9. Обязанности Генерального директора

9.1. Генеральный директор обязан:

руководствоваться в своей деятельности требованиями Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

действовать в пределах своих прав;

действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, Уставе и внутренних положениях Общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;

не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации Общества;

направлять в Совет директоров ходатайства об одобрении сделок Общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению Советом директоров;

при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия;

своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об иных работодателях, в которых он работает по совместительству;

доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется заинтересованность;

письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров Общего собрания акционеров;

нести ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.2. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 10. Документы Генерального директора

10.1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

10.2. Решения Генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом 10.2 положения.

Указания Генерального директора работникам Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества Общества.

10.3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов и распоряжений акционерам Общества и членам Совета директоров в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 11. Отчеты о деятельности Генерального директора

11.1. Генеральный директор предоставляет на рассмотрение Совета директоров следующие отчеты:

на ежемесячной основе, а также в любое время по требованию любого члена Совета директоров - отчеты о выполнении бюджета, квартального бюджета Общества, а также бизнес-плана Общества;

ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении текущей хозяйственной деятельности Общества;

на ежеквартальной основе отчеты о движении денежных средств и бюджетов доходов и расходов Общества;

иные отчеты и информацию о деятельности Общества по требованию любого члена




Похожие работы:

«27 ноября 2016 го да. Неде ля 23 по Пятидеся тнице. Апо стола Фили ппа. За говенье на Рожде ственскиии пост. Глас 6. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕ РНЯ ВСЕНО ЩНОЕ БДЕ НИЕ Воста ните! Благослови.Диа кон: Хор: Иере й: Сла ва Святе й, и Единосу щней, и Животворя щей, и Неразде льней Тро ице всегд...»

«УДК 621.9 С. А. Шевчук, д.т.н., М. С. Смайловская, д.э.н., ОАО"ЭНИМС", г.Москва E-mail: sschehov@yandex.ru Минерал полимерный композит – перспективный конструкционный материал для станкостроения Предложен минерал-полимерный композит как альтернатива чугуну в станкостроении. Ключевые сл...»

«Гранатомёты винтовочные, подствольные, противотанковые. 40-ММ гранатометный выстрел с дымовой гранатой. 40 мм барабанный гранатомет Milkor MGL-140 | Форум граната 40 мм схема 40-мм выстрел с многофункциональной дымовой гранатой ВГ-40МД предназначен для создания дымовых завес и очагов возгорания на открытой местности, в помещен...»

«милосердие к опасным преступникам есть не что иное, как жестокость к их жертвам. 3) Наблюдается дефицит высококвалифицированных в области пенитенциарной социальной работы кадров. Система их подготовки так же, как и сама пе...»

«681 der Beilagen XXIV. GP Staatsvertrag 05 bereinkommen in russischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 29 ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВАЖНЕЙШИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ...»

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1 "Звездочка" г. Красный Кут Саратовской области" на 2014 2017 годы Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий коллективный договор между работодателем в лице Заведующей МДОУ "Детский сад № 1 "Звездоч...»

«ББК 86.37 Л55 Witness Lee: The Holy Word for Morning Revival: Crystallization Study of Exodus, Volume Five Living Stream Ministry, 2016 2431 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801 U.S.A. P. O. Box 2121, Anaheim, CA 92814 U.S.A.Уитнесс Ли: Святое Слово для утреннего оживления: Изучение кристаллизация Исхода, том 5 (Russian) Коллектор библейс...»








 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.