WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС» ПРОТОКОЛ 04.12.12 №2 Калининград Заседания ...»

Открытое акционерное общество

«Янтарьэнерго»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ

04.12.12 №2

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председательствующий на заседании Совета директоров (лицо, подводящее

итоги голосования) – Набиева М.Б.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Аринцев В. Г., Иванова Н. Л., Макаров А. В., Михайлов Л. А., Набиева М. Б., Сторчай М. А.

Член Совета директоров Васильев В.Н. не принимал участия в голосовании. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Набиеву Марину Борисовну – и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ Ф.И.О.

Варианты голосования члена Совета директоров п/ “За” “Против” “Воздержался” п

1. Васильев Виктор Николаевич Не принимал участия в голосовании 2 Иванова Наталья Леонидовна “За” - Аринцев Владимир Григорьевич “За” - Макаров Александр Витальевич “За” - Михайлов Леонид Александрович “За” - Набиева Марина Борисовна “За” - Сторчай Маргарита Александровна “За” - Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны дополнительного соглашения Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» в лице генерального директора Маковского И.В., действующего на основании Устава общества – Заказчик.

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» в лице генерального директора Михайлова Л.А., действующего на основании Устава общества - Исполнитель.

2. Предмет дополнительного соглашения

Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить раздел 2 Договора № 63 от 16.02.2012 г. в следующей редакции:

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется на основании расчетов (Приложение № 2,3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 3 710 888 (три миллиона семьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18 % 566 067,79 рублей.

2.2. Платежи по настоящему договору производятся поэтапно, в соответствии с расчетами стоимости (Приложение № 2, 3) являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счетов, выставленных Исполнителем.





2.3. Оплата Услуг производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в сумме 898 318 (восемьсот девяносто восемь тысяч триста восемнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% 137 031 рубль 63 копейки, в срок до 01.03.2012 года.

2.3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в сумме 337 412 (триста тридцать семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 51 469 рублей 67 копеек, в срок до 25.06.2012 года.

2.3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру на авансовые платежи не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3.4. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает поэтапно, по мере подписания Актов сдачи–приемки оказанных услуг по договору.

2.4. Стоимость Услуг включает в себя все расходы и издержки, в том числе затраты на проведение проверки результатов оказания услуг по настоящему Договору, на соответствие требованиям законодательства РФ, стандартам и правилам саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель - СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» (далее – СРО), в размере, установленном данным СРО.

2.5. Стоимость Услуг, согласованная Сторонами в п. 2.1 настоящего Договора, является неизменной на весь срок его действия, за исключением случаев, указанных в п. 2.6.

2.6. Изменение стоимости услуг по настоящему Договору, может быть согласовано Сторонами и оформлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору, в случае достижения в процессе оказания Услуг или при приемки результатов оказанных Услуг взаимной договоренности Сторон о необходимости доработки состава и (или) содержания Услуг в отличие от первоначальных условий настоящего Договора и Технического задания.

2. Дополнить п. 4.4. Договора № 63 от 16.02.2012 г. подпунктом следующего содержания:

«4.4.9. обеспечить заверение результатов оказанных Услуг (технический отчет и энергетический паспорт) СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».

3. С учетом внесенных изменений изложить в новой редакции Техническое задание (Приложение № 1) и Расчет экономически обоснованной стоимости к Договору (Приложение № 2) к Договору № 63 от 16.02.2012 г., являющиеся неотъемлемой частью дополнительного соглашения.

3. Срок действия дополнительного соглашения Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения всех принятых Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О.

Варианты голосования члена Совета директоров

–  –  –

Принятые решения:

По первому вопросу: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» Набиеву Марину Борисовну – и.о.

заместителя генерального директора по корпоративному управлению, начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов.

По второму вопросу: Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны дополнительного соглашения Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго» в лице генерального директора Маковского И.В., действующего на основании Устава общества – Заказчик.

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» в лице генерального директора Михайлова Л.А., действующего на основании Устава общества - Исполнитель.

2. Предмет дополнительного соглашения

Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить раздел 2 Договора № 63 от 16.02.2012 г. в следующей редакции:

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору определяется на основании расчетов (Приложение № 2,3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет 3 710 888 (три миллиона семьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18 % 566 067,79 рублей.

2.2. Платежи по настоящему договору производятся поэтапно, в соответствии с расчетами стоимости (Приложение № 2, 3) являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счетов, выставленных Исполнителем.





2.3. Оплата Услуг производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в сумме 898 318 (восемьсот девяносто восемь тысяч триста восемнадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% 137 031 рубль 63 копейки, в срок до 01.03.2012 года.

2.3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в сумме 337 412 (триста тридцать семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 51 469 рублей 67 копеек, в срок до 25.06.2012 года.

2.3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру на авансовые платежи не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3.4. Оставшуюся сумму Заказчик оплачивает поэтапно, по мере подписания Актов сдачи–приемки оказанных услуг по договору.

2.4. Стоимость Услуг включает в себя все расходы и издержки, в том числе затраты на проведение проверки результатов оказания услуг по настоящему Договору, на соответствие требованиям законодательства РФ, стандартам и правилам саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель - СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» (далее – СРО), в размере, установленном данным СРО.

2.5. Стоимость Услуг, согласованная Сторонами в п. 2.1 настоящего Договора, является неизменной на весь срок его действия, за исключением случаев, указанных в п. 2.6.

2.6. Изменение стоимости услуг по настоящему Договору, может быть согласовано Сторонами и оформлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору, в случае достижения в процессе оказания Услуг или при приемки результатов оказанных Услуг взаимной договоренности Сторон о необходимости доработки состава и (или) содержания Услуг в отличие от первоначальных условий настоящего Договора и Технического задания.

2. Дополнить п. 4.4. Договора № 63 от 16.02.2012 г. подпунктом следующего содержания:

«4.4.9. обеспечить заверение результатов оказанных Услуг (технический отчет и энергетический паспорт) СРО НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний».

3. С учетом внесенных изменений изложить в новой редакции Техническое задание (Приложение № 1) и Расчет экономически обоснованной стоимости к Договору (Приложение № 2) к Договору № 63 от 16.02.2012 г., являющиеся неотъемлемой частью дополнительного соглашения.

3. Срок действия дополнительного соглашения Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения всех принятых Сторонами обязательств по Договору.

Дата составления протокола 07 декабря 2012 года.




Похожие работы:

«QRAE3 TM Персональные четырехканальные газоанализаторы с беспроводной связью Редакция А сентябрь 2015 г. № по каталогу: M02-4001-000 Регистрация устройства Зарегистрируйте устройство в Интернете, посетив веб-страницу: http://www.raesystems.com/supp...»

«Никишина Ольга Александровна РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЯЗЫКА ВЛАСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ В данной статье анализируются особенности языка сопротивления, реализованного в англоязычном пенитенциарном дискурсе посредством применения схемы анализа прагматического контекста, разработанной Т. А....»

«Идеология и принципы применения современных MESсистем на примере Zenith SPPS Высочин Сергей Владимирович, Смирнов Юрий Николаевич Компания "Софф Трейд" Возможности современных систем управления предприятиями могут быть существенно расширены, если в такие системы интегрирован исполнительный производственный...»

«1 Духовно-нравственное направление Программа "Праздники, традиции и ремёсла народов России" Пояснительная записка Программа составлена на основе программы "Праздники, традиции и ремсла народов России". Л.Н. Михеевой ( Сборник программ внеурочной деятельности : 14...»

«0909805 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО •'. '.v.'. '/• 'Ы.|. :• ч ^ ч" Созданное в 1949 г. по Постановлению Правительства СССР Федеральное государственное унитарное пред­ приятие...»

«Х ГІІІ годъ изданія. ІА ХІ.ІІІ годъ изданія. Воскресенье 15 декабря 1913 года. ! | ВЫ ХОДЯТЪ ЕЖ ЕНЕДЛЬНО. А Р : дресъ е д а к ц іи ( № 50 Ц н я г о д о в о м у и в д ь ы ію 5 р. ; В. Д о ронеж ъ уховная г * За п о д го д в 2 р* 50 к. | | С. е м и н а р ія Распоряженія Епа...»

«Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 222 Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи (с изменениями от 16 февраля, 3 июня 2008 г., 10 марта 2009 г.) В соответствии со статьей 44 Федерального закона О связи Правительство Российской Федерации постановляет:...»








 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.